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Ricavi in nero e omesse dichiarazioni, scoperta maxi evasione da 5 milioni di euro

soldi
12 ott 2016 - 10:51

CALTANISSETTA - I militari del nucleo di polizia tributaria di Caltanissetta hanno scoperto un meccanismo fraudolento, attuato da una società operante su tutto il territorio regionale nel settore del commercio di tessuti ed articoli tessili.

I finanzieri hanno analizzato l’esigua documentazione contabile, esaminato i conti della società e delineato tutti i rapporti commerciali tenuti dalla stessa, approfondendo ogni singola operazione di compravendita ed incrociando i dati delle fatture con i documenti di trasporto, riuscendo a ricostruire l’intero ciclo aziendale.

Inoltre, grazie agli accertamenti bancari fatti sui conti correnti della società e del rappresentante legale, si è accertato come tutte le operazioni commerciali effettuate dal 2010 ad oggi, erano avvenute “in nero”, nascondendo al fisco i redditi conseguiti.

Le attività eseguite dalla guardia di Finanza hanno consentito dunque di ricostruire un giro d’affari milionario, attraverso il quale sono stati occultati oltre 5 milioni di euro tra ricavi ed Iva non versata.

Le fiamme gialle, oltre a proporre il recupero delle imposte evase, hanno deferito all’autorità giudiziaria il rappresentante legale della società, responsabile dei reati di omessa dichiarazione.

Redazione NewSicilia



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